+7 (81374) 65-161
Ленинградская область, Сланцевский район,
д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
(Непубличного) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОДИНА»
Полное фирменное наименование Общества - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОДИНА»
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188572, д.Выскатка, Сланцевский район, Ленинградская область, ул. Центральная, д.48.
Вид Общего собрания – годовое .
Форма проведения собрания – заседание ( с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания).
Дата проведения собрания - "30" апреля 2025 г.
Место проведения собрания – 188572, д. Выскатка, Сланцевский район, Ленинградская область, ул. Центральная, д.48.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании - " 10" апреля 2025 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании -10 ч 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании -11 ч 30 мин.
Время закрытия заседания - 11 ч 45 мин.
Время открытия заседания - 11 ч 00 мин.
Время начала подсчета голосов - 11 ч 45 мин.
Присутствовали:
1.Обыкновенных, голосующих акций 132 341 - (80,9886%) штук.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2024 год.
2. О распределении прибылей и убытков Общества и выплате дивидендов за 2024 год.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО "Родина" (далее также – Общество), -163407 голосов
На голосование были поставлены все вопросы повестки дня заседания.
|
|
|
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания на общем собрании акционеров эмитента и формулировки решений.
- По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 163 407.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 341 – 80,9886 (%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|
|
Голоса |
кол-во |
132 341 |
нет |
нет |
нет |
|
|
% |
100 |
|
|
|
Формулировка решения принятого по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков за 2024 год.*
*Информация (материалы) входит в перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания и во время его проведения.
- По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 163 407.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 341 – 80,9892 (%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|
|
Голоса |
кол-во |
132 323 |
18 |
нет |
нет |
|
|
% |
99,9864 |
0,0136 |
|
|
Формулировка решения принятого по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибылей и убытков АО «Родина» за 2024 год. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.
- По вопросу повестки дня № 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 163 407.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 341 – 80,9886 (%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|
|
Голоса |
кол-во |
132 341 |
нет |
нет |
нет |
|
|
% |
100 |
|
|
|
Формулировка решения принятого по 3 вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совета Общества в количестве 7 (семи) человек.
- По вопросу повестки дня № 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407* 7 = 1 143 849.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 163 407* 7 = 1 143 849.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 341 * 7 = 926 387 - 80,9886 (%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в наблюдательный совет |
Кол-во голосов |
|
1. |
Прохоров Сергей Иванович |
132 341 |
|
2. |
Попова Людмила Викторовна |
132 341 |
|
3. |
Бубновская Ирина Юрьевна |
132 341 |
|
4. |
Точка Наталья Анатольевна |
132 341 |
|
5. |
Иванова Оксана Петровна |
132 341 |
|
6. |
Иваненко Сергей Сергеевич |
132 341 |
|
7. |
Киселев Антон Львович |
132 341 |
|
Итого голосов, отданных “За” |
926 387 |
|
|
"Против": |
нет |
|
|
"Воздержался": |
нет |
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям : |
нет |
|
Формулировка решения принятого по 4 вопросу повестки дня:
Избрать членами Наблюдательного совета следующих лиц:
- Прохоров Сергей Иванович
- Попова Людмила Викторовна
- Бубновская Ирина Юрьевна
- Точка Наталья Анатольевна
- Иванова Оксана Петровна
- Иваненко Сергей Сергеевич
- Киселев Антон Львович.
- По вопросу повестки дня № 5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 163 407.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 341 – 80,9886 (%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|
|
Голоса |
кол-во |
132 341 |
нет |
нет |
нет |
|
|
% |
100 |
|
|
|
Формулировка решения принятого по 5 вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в количестве 3(трех) человек.
- По вопросу повестки дня № 6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 163 342.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 276 - 80,9810 (%). Кворум имеется.
(Исключено – 65 голосов, принадлежащих лицу, занимающему должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Логунова Вера Николаевна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
|
Голоса |
кол-во |
132 276 |
нет |
нет |
нет |
|
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат: Маринкина Людмила Викторовна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
|
Голоса |
кол-во |
132 276 |
нет |
нет |
нет |
|
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат: Кизанд Елена Евгеньевна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
|
Голоса |
кол-во |
132 276 |
нет |
нет |
нет |
|
|
% |
100 |
|
|
|
Формулировка решения принятого по 6 вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:
- Логунова Вера Николаевна
- Маринкина Людмила Викторовна
- Кизанд Елена Евгеньевна.
- По вопросу повестки дня № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 163 407.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 341 – 80,9886 (%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|
|
Голоса |
кол-во |
132 327 |
нет |
нет |
14 |
|
|
% |
99,9894 |
|
|
0,0106 |
Формулировка решения принятого по 7 вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора на 2025 год компанию ООО «ММЦ», ОГРН 1037800007607,ИНН 7801142779, КПП 781601001.
*Информация (материалы) входит в перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания и во время его проведения.
Лица, проводившие подсчет голосов: Специализированный регистратор Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» в лице
Уполномоченного Наумова Сергея Владимировича.
Место нахождения регистратора:107078,Москва, Орликов пнр., д.5, стр.3; Санкт-Петербург,ул.Верейская,д.31,офис 1
Дата составления протокола общего собрания акционеров: " 30 " апреля 2025 г.
Дата составления отчета об итогах голосования: «30» апреля 2025 года.
Председатель собрания: Прохоров С.И./___________
Секретарь собрания: Бубновская И.Ю./_______________