+7 (81374) 65-161
Ленинградская область, Сланцевский район,
д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
(Непубличного) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОДИНА»
|
Полное фирменное наименование общества: |
Акционерное общество «Родина» |
|
Место нахождения общества: |
д. Выскатка, ул. Центральная, д.48, Сланцевский район, Ленинградская область |
|
Адрес общества: |
188572, Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, ул. Центральная, д. 48 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое общее собрание |
|
Способ принятия решений общим собранием: |
Заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
15 мая 2026 года |
|
Дата проведения заседания: |
9 июня 2026 года |
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: |
6 июня 2026 года |
|
Место проведения заседания (адрес для направления заполненных бюллетеней): |
д. Выскатка, ул. Центральная, д.48, Сланцевский район, Ленинградская область |
|
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссия: |
Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" |
|
Место нахождения регистратора: |
г. Москва |
|
Адрес регистратора: |
107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3; Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 31, офис 1 |
|
Уполномоченные регистратором лица: |
Наумов Сергей Владимирович |
|
Время начала и окончания регистрации: |
10 часов 30 минут, окончание регистрации 11 часов 40 минут |
|
Время открытия и закрытия общего собрания: |
Открыто: 11 часов 00 минут. Закрыто: 11 часов 45 минут |
|
Время начала подсчета голосов: |
11 часов 45 минут |
|
Дата составления протокола: |
9 июня 2026 года |
Присутствовали:
1.Обыкновенных, голосующих акций 132 310 - (80,9696%) штук.
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. *
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества.
*Информация (материалы) входит в перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания и во время его проведения.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО "Родина" (далее также – Общество), -163407 голосов
На голосование были поставлены все вопросы повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания на общем собрании акционеров эмитента и формулировки решений.
- По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 163 407.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 310 – 80,9696 (%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|
|
Голоса |
кол-во |
132 264 |
нет |
нет |
46 |
|
|
% |
99,9652 |
|
|
0,0348 |
Формулировка решения, принятого по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. *
- По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 163 407.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 310 – 80,9696 (%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|
|
Голоса |
кол-во |
132 264 |
нет |
нет |
46 |
|
|
% |
99,9652 |
|
|
0,0348 |
Формулировка решения, принятого по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибылей и убытков АО «Родина» за 2025 год. Дивиденды за 2025 год не выплачивать.
- По вопросу повестки дня № 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407* 7 = 1 143 849.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 163 407* 7 = 1 143 849.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 310 * 7 = 926 170 - 80,9696 (%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в наблюдательный совет |
Кол-во голосов |
|
1. |
Болтушкин Михаил Владимирович |
132 264 |
|
2. |
Болтушкина Оксана Михайловна |
132 264 |
|
3. |
Попова Людмила Викторовна |
132 264 |
|
4. |
Иванова Оксана Петровна |
132 264 |
|
5. |
Бубновская Ирина Юрьевна |
132 264 |
|
6. |
Латыпов Вадим Фанилевич |
132 264 |
|
7. |
Иваненко Сергей Сергеевич |
132 264 |
|
Итого голосов, отданных “За” |
925 848 |
|
|
"Против": |
нет |
|
|
"Воздержался": |
нет |
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: |
322 |
|
Формулировка решения, принятого по 3 вопросу повестки дня:
Избрать членами Наблюдательного совета следующих лиц:
- Болтушкин Михаил Владимирович
- Болтушкина Оксана Михайловна
- Попова Людмила Викторовна
- Иванова Оксана Петровна
- Бубновская Ирина Юрьевна
- Латыпов Вадим Фанилевич
- Иваненко Сергей Сергеевич.
- По вопросу повестки дня № 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 163 407.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 310 – 80,9696 (%). Кворум имеется.
(Исключено – 0,0 голосов, принадлежащих лицу, занимающему должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Воронов Олег Иванович
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
|
Голоса |
кол-во |
132 296 |
нет |
14 |
нет |
|
|
% |
99,9894 |
|
0,0106 |
|
Кандидат: Логунова Вера Николаевна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
|
Голоса |
кол-во |
132 310 |
нет |
нет |
нет |
|
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат: Кизанд Елена Евгеньевна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
|
Голоса |
кол-во |
132 310 |
нет |
нет |
нет |
|
|
% |
100 |
|
|
|
Формулировка решения, принятого по 4 вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
- Воронов Олег Иванович
- Логунова Вера Николаевна
- Кизанд Елена Евгеньевна.
- По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 163 407.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 310 – 80,9696 (%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
|
|
Голоса |
кол-во |
131 424 |
нет |
нет |
886 |
|
|
% |
99,3304 |
|
|
0,6696 |
Формулировка решения принятого по 5 вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию Общества Общество с ограниченной ответственностью «Институт правового консультирования».
*Информация (материалы) входит в перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания и во время его проведения.
Лица, проводившие подсчет голосов: Специализированный регистратор Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» в лице Уполномоченного Наумова Сергея Владимировича.
Место нахождения регистратора:107078, Москва, Орликов пнр., д.5, стр.3; Санкт-Петербург, ул.Верейская, д.31, офис 1
Дата составления протокола общего собрания акционеров: " 09 " июня 2026 г.
Дата составления отчета об итогах голосования: «09» июня 2026 года.
Председатель собрания: Иванова О.П./___________
Секретарь собрания: Бубновская И.Ю./_______________