Принятые решения совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Акционерное общество "Родина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "Родина"

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, ул. Центральная, д. 48

1.4. ОГРН эмитента

1024701706193

1.5. ИНН эмитента

4713000025

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

04971-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

22.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

На заседании Наблюдательного Совета АО «Родина» присутствовали семь члена Наблюдательного совета АО «Родина» из семи.

Кворум составляет 100% и Наблюдательный Совет правомочен принимать решение.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

По первому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По второму вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По третьему вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По четвёртому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По пятому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По шестому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По седьмому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По восьмому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По девятому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По десятому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Принять заявление от Прохорова С.И. и принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.   

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

 Определить:

- форма проведения Собрания – заочное голосование;

- дата Собрания и окончания приема бюллетеней для голосования – 25 сентября 2025 года;

- поручить рассылку бюллетеней и сообщений о заседании внеочередного собрания акционеров регистратору ООО «Московский Фондовый Центр» не позднее 04 сентября 2025 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 188572, Ленинградской области, Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная д.48

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА, 02 сентября 2025 года.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Включить в повестку дня ВОСА следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (директора) Общества.

2.Избрание единоличного исполнительного органа (директора) Общества

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

 Выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору Обществу с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр".

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: В соответствии с Уставом Общества опубликовать  29.08.2025 года сообщение о проведении ВОСА в районной газете "Знамя труда" и на сайте Общества в сети «Интернет» -www.rodina44.ru,  Текст сообщения утвердить.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА:

1. Сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа (директора) Общества.

2. Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность единоличного исполнительного органа (директора) Общества.

3. Устав Общества.

По порядку предоставления информации (материалов) акционерам определить: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания на общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 05 сентября 2025 года по рабочим дням с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00-13.00) до даты проведения собрания по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район,  д.Выскатка, ул. Центральная, д.48, приемная директора АО «Родина»

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

По вопросу «Избрание единоличного исполнительного органа (директора) Общества»,

предложить формулировку решения по предложенному вопросу повестки дня:

        - Избрать единоличным исполнительным органом (директором) Общества Болтушкина Михаила Владимировича 05.05.1961 г.р., паспорт № 5406 957355, выдан 26.10.2006 г., Новосильским РОВД, Орловской области, код подразделения 572-018.),

 в соответствии с Уставом на срок 5 (пять) лет с 26 сентября 2025 года по 25 сентября 2030 года, включительно

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании.

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

-Избрать  председателем заседания на внеочередном  общем собрании акционеров- председателя наблюдательного совета- Точка Наталью Анатольевну, секретарем- Бубновскую Ирину Юрьевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол Наблюдательного совета № 3 от 22.08.2025 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04971-J, дата государственной регистрации: 14.01.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSQN6.

3. Подпись

3.1. Директор

С. И. Прохоров

(подпись)

3.2. Дата 

«22»

августа

20

25

 года          М. П.