+7 (81374) 65-161
Ленинградская область, Сланцевский район,
д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
ПРОТОКОЛ № 4 ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Акционерного общества «Родина» (далее -«Общество»)
Дата составления протокола: 02 июня 2026г.
Место составления протокола: д.Выскатка ул. Центральная д.48, Сланцевский район, Ленинградская область.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Родина» (далее- Общество). Сокращенное наименование: АО «Родина».
Форма проведения заседания Наблюдательного совета: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 02 июня 2026 г.
Место проведения заседания Наблюдательного совета: д. Выскатка ул. Центральная д.48, Сланцевский район, Ленинградская область.
Время открытия заседания: 13:00. Время закрытия заседания: 13:30
На заседании Наблюдательного совета присутствовали 5 из 7 избранных членов Наблюдательного совета:
Попова Людмила Викторовна
Бубновская Ирина Юрьевна
Киселев Антон Львович
Иваненко Сергей Сергеевич
Полномочия членов Наблюдательного Совета были проверены и признаны действительными. Каждый из членов правомочен голосовать по всем вопроса, включенным в повестку дня.
Заседание Членов Наблюдательного Совета Общества (далее -«Заседание») имеет кворум 71,4% и правомочно решать все вопросы, включенные в повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Избрание Председателя Наблюдательного совета АО «Родина».
- Рассмотрение вопроса о приобретении минипогрузчика LiuGong CLG355C.
По первому вопросу повестки дня выступила Бубновская И.Ю. Предложила на должность Председателя Наблюдательного совета АО «Родина» избрать члена Наблюдательного совета Иванову Оксану Петровну.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 человека (57,1% голосов)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0% голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0% голосов).
Кандидат, выдвинутый на должность Председателя Наблюдательного совета АО «Родина» - Иванова Оксана Петровна, в голосовании участие не принимала.
Принятое решение: избрать на должность Председателя Наблюдательного совета АО «Родина» члена Наблюдательного совета Иванову Оксану Петровну.
По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Наблюдательного совета АО «Родина» Иванова О.П., которая сообщила о необходимости приобретения 1 (одной) единицы техники: минипогрузчик для обеспечения нужд животноводческих комплексов (чистка навоза. Подвоз кормов и пр.)
Имеющийся в наличии АО «Родина» минипогрузчик МКСМ-800, 2004 года выпуска давно выработал свой ресурс (срок эксплуатации 7 лет), в виду значительного физического износа, данное основное средство систематически выходит из строя и требует существенных затрат на ремонт. На данный момент времени в ремонте нуждается двигатель, что относится к капитальным ремонтам.
На основании вышеизложенного, необходимо произвести закупку нового минипогрузчика.
К рассмотрению предлагаются три коммерческих предложения на минипогрузчики с одинаковыми характеристиками:
- ООО «Агрологос» - минипогрузчик XCMG SR760RU, 2024 г.в. – стоимость 5 425 250 (Пять миллионов четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек с НДС
- ООО «БалтАгроСервис» - минипогрузчик Beaver WS50 – стоимость 3 350 000 (Три миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с НДС
- ООО «ЭкоНива-Техника» - минипогрузчик LiuGong CLG355C – стоимость 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с НДС.
Самая низкая цена – по третьему коммерческому предложению (ООО «ЭкоНива-Техника»). Также, контрагент готов предоставить рассрочку. Закупка будет производиться за счет собственных средств Общества (без привлечения заемных средств и лизинга).
По предложенному вопросу повестки дня Председатель Наблюдательного совета АО «Родина» Иванова О.П., предлагает следующую формулировку решения:
Наблюдательному Совету АО «Родина» поддержать предложение о приобретении минипогрузчика LiuGong CLG355C, стоимостью 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с НДС у ООО «ЭкоНива-Техника» за счет собственных средств Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 человека (71,4% голосов)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0% голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0% голосов).
Принятое решение: поддержать предложение о приобретении минипогрузчика LiuGong CLG355C, стоимостью 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с НДС у ООО «ЭкоНива-Техника» за счет собственных средств Общества.
Председатель Наблюдательного совета Общества_________________ Иванова О.П.