+7 (81374) 65-161
Ленинградская область, Сланцевский район,
д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
Протокол общего годового собрания акционеров АО "Родина" № 1
Протокол Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Родина» № 1 (далее - Общество)
Место нахождения общества: Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная д.48.
Место проведения общего собрания: 188572, Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная д.48.
Дата проведения общего собрания - 26 апреля 2016 года
Дата составления протокола 26 апреля 2016 года
Форма проведения общего собрания - собрание
Вид общего собрания – годовое
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании -11.00 часов.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - 12 часов 23 минуты.
Время открытия общего собрания - 12.00 часов Время закрытия общего собрания - 12 часов 23 минуты.
Время начала подсчета голосов - 12 часов 37 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 04 апреля 2016 года.
Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор - Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр». Место нахождения регистратора: Россия, 107078, Москва, Орликов переулок, дом 5, стр.3; 190013, Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 31, офис 1.
Уполномоченные регистратором лица: Наумов Сергей Владимирович.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня (за исключением пятого вопроса, касающегося избрания членов Наблюдательного Совета) – 163 407.
Кворум, необходимый для голосования, 81704.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании акционеров Общества по всем вопросам повестки дня (за исключением четвертого вопроса, касающегося избрания членов Наблюдательного Совета) 135598, что составляет 82,982% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам повестки дня.
Председатель общего собрания – Прохоров Сергей Иванович.
Секретарь общего собрания – Бубновская Ирина Юрьевна.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2015 год.
- О распределении прибылей и убытков Общества и выплате дивидендов за 2015 год.
- Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов Наблюдательного совета.
- Определение количественного состава ревизионной комиссии.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Утверждение Аудитора АО «Родина» на 2016 год.
- Об избрании единоличного исполнительного органа (директора) Общества.
Собрание открыла – Председатель Наблюдательного Совета Общества Точка Наталья Анатольевна.
1. Первый вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2015 год.
По первому вопросу повестки дня выступила председатель ревизионной комиссии Иванова О.П. о результатах работы Общества в 2015 году.
Иванова О.П. предложила утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков Общества за 2015 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков за 2015 год.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 163407.
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 135598, что составляет 82,982%. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздерж. | Недействит. | Не голосов. | ||
| Голоса | кол-во | 135598 | нет | нет | нет | нет |
| % | 100 | |||||
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков за 2015 год.
2. Второй вопрос повестки дня:
О распределении прибылей и убытков Общества и выплате дивидендов за 2015 год.
По вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Иванова О.П. об основных финансовых показателях Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 163407.
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 135598, что составляет 82,982%. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздерж. | Недействит. | Не голосов. | ||
| Голоса | кол-во | 135598 | нет | нет | нет | |
| % | 100 | |||||
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить распределение прибылей и убытков Общества за 2015 год. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.
3. Третий вопрос повестки дня:
Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
По третьему вопросу повестки дня выступила Бубновская И.Ю., которая предложила утвердить количественный состав Наблюдательного совета в количестве 7 человек.
Вопрос, поставленный на голосование: определить состав Наблюдательного совета Общества в количестве 7 человек.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 163407.
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня:135598, что составляет 82,982%. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| Определить количественный состав Наблюдательного совета в размере 7(семи) человек | За | Против | Воздерж. | Недействит. | Не голосов. | |
| Голоса | кол-во | 135598 | нет | нет | нет | нет |
| % | 100 | |||||
Решение, принятое общим собранием акционеров: определить состав Наблюдательного совета Общества в количестве 7 человек.
4. Четвертый вопрос повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
По четвертому вопросу, Бубновская И.Ю. доложила предложение Наблюдательного Совета Общества по кандидатурам для избрания в состав Наблюдательного Совета Общества. До 31.01.2016 г. акционерами предложены для избрания с состав Наблюдательного Совета Общества 7 человек. Все они включены в Бюллетень для голосования по определению состава Наблюдательного Совета Общества. Разъяснила порядок кумулятивного голосования. В Бюллетень для голосования по определению состава Наблюдательного Совета Общества в количестве 7 человек включены следующие кандидаты: Прохоров Сергей Иванович, Старовойтова Валентина Николаевна, Бах Николай Юрьевич, Точка Наталья Анатольевна, Иванова Оксана Петровна, Иваненко Сергей Сергеевич, Киселев Антон Львович.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание членов Наблюдательного Совета Общества
По вопросу повестки дня № 4.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407* 7 = 1 143 849.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня:
135598* 7 = 949186 , что составляет 82,982%. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Кол-во голосов |
| 1. | Прохоров Сергей Иванович | 135598 |
| 2. | Старовойтова Валентина Николаевна | 135598 |
| 3. | Бах Николай Юрьевич | 135598 |
| 4. | Точка Наталья Анатольевна | 135598 |
| 5. | Иванова Оксана Петровна | 135598 |
| 6. |
Иваненко Сергей Сергеевич |
135598 |
| 7. | Киселев Антон Львович | 135598 |
| Итого голосов, отданных «За» | 949186 | |
| "Воздержался": | нет | |
| "Против": | нет | |
| Недействительные: | нет | |
| Не голосовало: | нет | |
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать в Наблюдательный Совет Общества следующих лиц:
- Прохоров Сергей Иванович
- Старовойтова Валентина Николаевна
- Бах Николай Юрьевич
- Точка Наталья Анатольевна
- Иванова Оксана Петровна
- Иваненко Сергей Сергеевич
- Киселев Антон Львович
5. Пятый вопрос повестки дня:
Определение количественного состава ревизионной комиссии.
По пятому вопросу повестки дня выступила Точка Н.А., относительно количественного состава Ревизионной комиссии Общества, а именно в количестве пяти человек.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407.
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 135598, что составляет 82,982 %. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздерж. | Недействит. | Не голосов. | ||
| Голоса | кол-во | 135598 | нет | нет | нет | нет |
| % | 100 | |||||
Решение, принятое общим собранием акционеров: Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек.
6. Шестой вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии.
По пятому вопросу повестки дня выступила Точка Н.А., которая предложила в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 135107, что составляет 82,930 %. Кворум имеется.
Исключено 491 голосов (Из голосования исключено голоса, принадлежащие лицу, занимающему должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Попова Людмила Викторовна
| За | Против | Воздерж. | Недействит. | Не голосов. | ||
| Голоса | кол-во | 134566 | нет | 541 | нет | нет |
| % | 99,599 | 0,401 | ||||
Кандидат: Кириллова Валентина Ивановна
| За | Против | Воздерж. | Недействит. | Не голосов. | ||
| Голоса | кол-во | 135107 | нет | нет | нет | нет |
| % | 100 | |||||
Кандидат: Маринкина Людмила Викторовна
| За | Против | Воздерж. | Недействит. | Не голосов. | ||
| Голоса | кол-во | 135107 | нет | нет | нет | нет |
| % | 100 | |||||
Кандидат: Лазарева Елена Николаевна
| За | Против | Воздерж. | Недействит. | Не голосов. | ||
| Голоса | кол-во | 135107 | нет | нет | нет | нет |
| % | 100 | |||||
Кандидат: Сильченко Ольга Юрьевна
| За | Против | Воздерж. | Недействит. | Не голосов. | ||
| Голоса | кол-во | 134566 | нет | 541 | нет | нет |
| % | 99,599 | 0,401 | ||||
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Поповой Людмилы Викторовны, Кирилловой Валентины Ивановны, Маринкиной Людмилы Викторовны , Лазаревой Елены Алексеевны , Сильченко Ольги Юрьевны.
7. Седьмой вопрос повестки дня:
Утверждение Аудитора АО «Родина» на 2016 год.
По седьмому вопросу повестки дня выступила Иванова О.П., предложившая утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Консау Плюс».
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить Аудитором АО «Родина» на 2016 год ООО «Консау Плюс».
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 135598, что составляет 82,982%. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздерж. | Недействит. | Не голосов. | ||
| Голоса | кол-во | 135598 | нет | нет | нет | нет |
| % | 100 | |||||
 |
 |