СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

« Назад

06.04.2022 12:01

Новости все новости

06.06.2022

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Родина».

На основании Федеральных законов № 20-ФЗ, № 25-ФЗ от 25.02.2022 года и решения Наблюдательного совета Общества от 17.05.2022 года (протокол №2), акционерное общество «Родина» (адрес места нахождения: Ленинградская область, Сланцевский район, д.Выскатка, ул.Центральная, д.48) (далее Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

Об утверждении аудита Общества на 2022 год.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» июня 2022 года.

Почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

188572, п/о Выскатка, Сланцевского района, Ленинградской области, ул.Центральная, д.48.
190013, г.Санкт-Петербург, ул.Верейская, д.31, оф.1, Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 24 июня 2022 года).

Принявшими участие в собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней (до 24 июня 2022 г.).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2022 года по 23 июня 2022 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 188572, п/о Выскатка, Сланцевского района, Ленинградской области, ул. Центральная, д. 48.

Дата определения списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества- 01 июня 2022 года.

Акционеры- владельцы обыкновенных акций, обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Наблюдательный совет АО «Родина»

06.04.2022

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет АО «Родина» сообщает о проведении общего годового собрания акционеров общества по итогам работы за 2021 год.

Приглашаем Вас принять участие в общем годовом собрании акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Родина»

Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 22 апреля 2022 года.

Время проведения собрания: 11:00.

Время начала регистрации: 10:00.

Место проведения собрания: Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48, административное здание, актовый зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 30 марта 2022 года.

Вид ценных бумаг(акции), категория(тип), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные.

Адрес, по которому можно направить заполненные бюллетени: 188572, Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48.

Дата окончания приема бюллетени для голосования 19.04.2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2021 год.*
О распределении прибылей и убытков АО «Родина» и выплате дивидендов за 2021 год.*
Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.*
Избрание членов Наблюдательного совета.*
Определение количественного состава Ревизионной комиссии.*
Избрание членов Ревизионной комиссии.*
Утверждение Аудитора АО «Родина» на 2022 год.*

*Информация(материалы)входят в перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания и во время его проведения

Порядок предоставления информации акционерам:

Начиная с 02 апреля 2022 года в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48, административное здание с 8:00 до 17:00 по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Телефон для связи: 8 81374-65-161.

Вниманию акционеров:

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года, либо легализованную в установленном порядке (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

Наблюдательный совет АО «Родина»