+7 (81374) 65-161
Ленинградская область, Сланцевский район,
д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 26.04.2024
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Родина» (АО «Родина», Общество)
Уважаемый акционер!
Наблюдательный совет АО «Родина» сообщает о проведении общего годового собрания акционеров общества по итогам работы за 2023 год.
Приглашаем Вас принять участие в общем годовом собрании акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Родина»
Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 26 апреля 2024 года.
Время проведения собрания: 11:00.
Время начала регистрации: 10:00.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48, административное здание, актовый зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 4 апреля 2024 года.
Вид ценных бумаг(акции), категория(тип), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные.
Адрес, по которому можно направить заполненные бюллетени: 188572, Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48.
Дата окончания приема бюллетени для голосования 24.04.2024 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2023 год.*
- О распределении прибылей и убытков АО «Родина» и выплате дивидендов за 2023 год.*
- Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.*
- Избрание членов Наблюдательного совета.*
- Определение количественного состава Ревизионной комиссии.*
- Избрание членов Ревизионной комиссии.*
- Утверждение Аудитора АО «Родина» на 2024 год.*
*Информация(материалы)входят в перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания и во время его проведения
Порядок предоставления информации акционерам:
Начиная с 06 апреля 2024 года в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48, административное здание с 8:00 до 17:00 по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Телефон для связи: 8 81374-65-161.
Вниманию акционеров:
Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года, либо легализованную в установленном порядке (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык).
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.
Наблюдательный совет АО «Родина»