Сообщение о проведении общего собрания акционеров

15.05.2026 08:16

Уважаемый акционер!

 

Полное фирменное наименование общества - акционерное общество «Родина».                                                                                            Место нахождения общества: Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48.                   

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 09 июня 2026 года.

Время открытия заседания: 11:00; начало регистрации: 10:30.                       

Место проведения заседания: Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48.   

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 мая 2026 года. 

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования: 06 июня 2026г.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем, собственноручной подписью.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:  в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48, административное здание с 8:00 до 17:00 , кроме выходных дней,  а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения. Телефон для связи: 8 81374-65-161.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188 572 Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В заседании могут принять участие лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона. Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлены в соответствии с требованиями   статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально. При определении кворума заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не менее чем за 2 дня до проведения собрания.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

 

Наблюдательный совет АО «Родина».