+7 (81374) 65-161
Ленинградская область, Сланцевский район,
д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
СООБЩЕНИЕ о проведении заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что Наблюдательный совет АО «Родина» принял решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2024 год.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Родина»
Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48.
Способ принятия решений: заседание.
Дата проведения заседания: 30 апреля 2025 года.
Время проведения заседания: 11:00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 10:00.
Место проведения заседания: Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48, административное здание, актовый зал.
Дата определения(фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров Общества: 10 апреля 2025 года.
Вид ценных бумаг(акции), категория(тип), владельцы которых имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные.
Адрес, по которому можно направить заполненные бюллетени: 188572, Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 27.04.2025 года(включительно).
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2024 год.*
- О распределении прибылей и убытков АО «Родина» и выплате дивидендов за 2024 год.*
- Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.*
- Избрание членов Наблюдательного совета.*
- Определение количественного состава Ревизионной комиссии.*
- Избрание членов Ревизионной комиссии.*
- Утверждение Аудитора АО «Родина» на 2025 год.*
*Информация(материалы)входят в перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания и во время его проведения
Порядок предоставления информации акционерам:
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию (материалы)») можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48, административное здание с 8:00 до 17:00 по рабочим дням, в течение не менее 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества с 10 апреля 2025 года по 30 апреля 2025 года (включительно) .Телефон для связи:
Вниманию акционеров:
Для регистрации участнику заседания необходимо при себе иметь:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года, либо легализованную в установленном порядке (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык).
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в заседании на общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.
Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право голоса при принятии решений на Заседании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).
В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились адресные данные, данные банковских реквизитов и другие данные, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.
Наблюдательный совет АО «Родина»