Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

04.04.2019 09:21

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Родина» (АО «Родина», Общество)

 

Уважаемый акционер!

 

Наблюдательный совет АО «Родина» сообщает о проведении общего годового собрания акционеров общества по итогам работы за 2018 год.

Приглашаем Вас принять участие в общем годовом собрании акционеров.

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Родина»

Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 15 мая 2019 года.

Время проведения собрания: 14:30.

Время начала регистрации: 13:30.

Место проведения собрания: Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка,                  улица Центральная, дом 48, административное здание, актовый зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 16 апреля 2019 года.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2018 год.
2. О распределении прибылей и убытков АО «Родина» и выплате дивидендов за 2018 год.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Аудитора АО «Родина» на 2019 год.
8. О размере выплачиваемых вознаграждений членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии.

 

Порядок предоставления информации акционерам:

Начиная с 25 апреля 2019 года в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, дом 48, административное здание с 8:00 до 17:00 по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

            Телефон для связи: 8 81374-65-161.

 

 Вниманию акционеров:

 

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года, либо легализованную в установленном порядке (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

 

 

Наблюдательный совет АО «Родина»